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虚拟货币交易现状

近年来，数字经济发展得非常快，虚拟货币交易渐渐兴起。现在，有很多个体投资者把它当作一种新的投资方式。在 2013 年到 2021 年这段时间里，有关部门发布了关于比特币及虚拟货币交易的规定。许多人没有充分认识到这里面存在着很大的法律风险。例如，部分投资者不清楚虚拟货币交易的合法界限到底在哪里。

法律规制进展

2013 年 12 月，中国人民银行等五个部委把比特币界定为“特定虚拟商品”。2021 年 9 月，十个部委联合发文显示虚拟货币相关业务属于非法金融活动。然而，现行法律没有对个人持有虚拟货币的合法性进行完全否定。这些规定虽然存在，但是交易模式较为隐蔽且复杂，因此依然有法律规制难以触及的部分，这给市场带来了很多不确定因素。

合法性判断因素

在交易主体方面，个人偶尔进行的投资与以营利为目的开展的经营性交易存在本质差异。个人偶尔进行的买卖行为，或许只是规模相对较小的行为。不过，经营性交易有可能会涉及到更广泛范围的法律问题。在交易方式方面，合规的平台币币交易所面临的风险较小。场外交易，特别是现金交易。这种交易缺乏相应监管，交易链条也较为复杂。比如在一些私下进行的现金与虚拟货币的兑换过程里，其法律风险是非常高的。

常见多重风险交织

在实践当中，虚拟货币交易的风险存在相互关联的情况。拿 USDT 场外交易来说，普通投资者有可能由于交易对手以及交易方式等方面的因素，从而陷入到法律风险之中。在其交易链条上的任何一个环节倘若出现了问题，都极有可能让投资者遭受到法律方面的追究。许多投资者由于对这些风险并不知晓，于是就盲目地参与到相关事务里，接着就遭受了损失。

规避风险措施

有效的 KYC 审核具有重要性。投资者应选择严格执行 KYC 政策的平台，以避免与违法犯罪分子进行交易。在交易过程中，要留意价格情况。若价格明显偏离市场水平，尤其是高价收购虚拟货币时，可能意味着资金来源存在问题。对价格进行合理管控，就能降低被认定为非法经营的几率。

违规责任追究

已完成代币发行融资的组织和个人，需要作出清退安排。境内在境外虚拟货币交易所工作的人员，以及提供相关服务的法人和个人等，都必须依法被追究责任。这样做可以起到一定的警示作用，使市场参与者不敢轻易违反法律红线。

你有参与过虚拟货币交易吗？有遇到过这些法律风险方面的问题吗？欢迎大家点赞并分享文章，也可以在评论区留言进行交流。

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