活动引关注
在某场活动里，该院的吴晓栋检察长对一起案件进行了介绍。这起案件属于组织、领导传销活动案，它是借着区块链、去中心化金融、加密货币等时髦的科技名词来作掩护的。此介绍一下子就把在场企业人员的注意力给吸引住了。对于企业以及公众来说，这类新型的犯罪形式，一方面是新鲜的事物，另一方面又蕴含着风险。
犯罪团伙形成
2020 年 9 月，徐某赚到了第一笔钱。他是通过炒币的途径赚到的。在“币圈”里，他结识了黄某、杨某和陈某。黄某知晓区块链技术。杨某是一名程序员。陈某精通英语。他们几人彼此联合，彼此串通。一个以虚拟货币作为手段的传销组织的最初形态开始逐步形成，这为之后的大规模犯罪埋下了隐患。
传销规模扩张
在两年的时间跨度里，这个传销组织的发展态势极为疯狂。参与其中的人员数量达到了 7 万多。层级更是高达 1302 层。涉案金额超过了 1 亿元。这些令人震惊的数据表明，该传销手段具有极大的蛊惑性，致使很多人深陷其中，并且遭受了财产损失。
案发报警
2022 年 11 月，炒币爱好者王先生被他人推荐而参与了“第二地球”项目。他投入资金后，却发现无法提现。就在这时，他猛然察觉到自己可能遭遇了欺骗，于是赶紧报了警。王先生的这种遭遇不是个别的，而是众多受害者的典型代表，同时也为警方查案提供了重要线索。
组建团队办案
因为这是一种新型的网络传销案，涉案的情况比较复杂，所以吴晓栋检察长决定组建一个由多个部门人员构成的办案团队。要让检察官联系会议起到作用，并且借助特邀检察官助理的智慧。大家一起努力，希望能够精准并且高效地办理案件，全力为打击犯罪以及挽回受害者的损失而奋斗。
解决关键问题
办案团队仔细审阅案卷后，明确了三个重要需解决的问题。其一，在遇到新技术与新业态时，要明确怎样界定创新发展与违法犯罪的界限；其二，面对虚拟币结算的情况，要能精准认定犯罪数额和违法所得。团队全面系统地学习了区块链知识，还与专业机构多次深入沟通，把专业概念梳理得清楚易懂，为案件侦破奠定了基础。
锁定犯罪证据
办案团队经过一系列调查，证实了 SET 币毫无价值，且不能在“公链”中进行流通。同时，其背后也没有实体项目给予支撑。在推广 SET 币期间，徐某等人让用户购买充能舱以获得加入资格，还让用户发展下线获取利益，这明显有涉嫌传销犯罪的嫌疑。团队收集的众多证据，成为了指控犯罪的有力工具。
查证违法所得
办案团队为准确认定违法所得采取了两方面措施。一是借助专业公司研发的区块链浏览器，对犯罪嫌疑人的电子钱包交易记录进行查询和调取工作，查明了徐某在案发前转走 42 万余枚泰达币的情况。二是梳理了上千页的银行流水，以此查明了黄某的非法获利去向。这些细致工作为后续追赃工作提供了依据。
积极追赃挽损
办案团队为及时追缴赃款，特地聘请了专业公司。一是对暂扣的虚拟货币进行处置，二是将其变现，最终获得了 2884 万元。在此过程中，通过向被告人家属解释法律、说明道理，促使他们退赃 500 余万元。并且，4 名被告人都认罪认罚，在检察环节追缴了 4000 万元赃款并上缴国库，从而最大程度地挽回了受害者的损失。
提起公诉及普法
2023 年 9 月，南通开发区检察院对徐某等 4 人提起公诉，其罪名是组织、领导传销活动罪。案件办理完毕后，检察官前往辖区内的企业开展法治讲座。通过具体案例来阐释法律，一方面提醒互联网公司要远离违法的虚拟货币业务，另一方面告诫年轻人要对“币圈”的陷阱保持警惕。
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