网络传销抬头
近年来，公安机关在处理传销案件时发现了一些新趋势。原本以商品或服务为幌子的传统传销犯罪正在减少，而具有电信诈骗特征的网络传销犯罪却在增多。例如，“瑞波银联社区”这一网络传销案件，就是利用虚拟货币进行犯罪活动，对社会造成了严重伤害。
锁定犯罪团伙
在侦查过程中，平川警方得到了省、市相关部门的大力支持。他们运用大数据进行精确分析，深入排查，迅速确定了一个潜藏的网络传销组织。这个团伙以“瑞波银联社区”App为据点，通过诱导他人购买瑞波币并充值加入，以此发展会员并骗取钱财，在本地暗中为非作歹。
理清侦查思路
侦查过程并不顺利。面对这种利用“虚拟货币”的新式犯罪，起初侦查员们感到无从下手。然而，他们并未放弃，积极向金融专家咨询，查阅了大量资料，逐步梳理出了侦查的思路。这一努力为后续成功破案打下了坚实的基础，使警方在迷雾中找到了前进的方向。
固定关键证据
在这类案件中，搜集完整的电子数据证据链至关重要。专案组的民警们为此感到十分困扰。他们首先对团伙的核心成员及其社会关系进行了调查，并记录下了传销组织的结构等信息；随后，他们深入分析了查获的手机、电脑等物品，获取了关键资料，为案件的进展提供了强有力的支持。
犯罪手段恶劣
瑞波银联社区案件中的犯罪手法极为恶劣。王某通过网上学习诈骗技巧，趁机利用大众对虚拟货币的不熟悉心理进行诈骗。接着，王某和张某召集亲友成立团伙，在网络上聊天平台招募成员建立群组，宣传所谓的投资经营模式，逐步发展下线，非法骗取财物。
案情触目惊心
到2021年4月中旬，这个网络传销团伙造成了极大的损害。成员层级多达18层，在全国30多个省份和地区招募了4.7万名会员，涉案资金超过1.26亿元。即便在审讯过程中，嫌疑人依然试图推卸责任，坚决否认自己参与组织或领导网络传销犯罪，这给侦查工作带来了不小的挑战。
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